企業管治

董事委員會

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

審核委員會

職權範圍

勝獅貨櫃企業有限公司已設立審核委員會,藉以檢討及監督本集團之財務報告過程、財務監控、內部監控制度及風險管理機制,並向董事會提出關於委任、重新委任及免任外聘核數師之建議及意見,同時包括彼等之委任任期。

審核委員會現由以下三名成員組成:

  • 劉可傑先生(主席)
  • 鄭輔國先生
  • 柯偉慶先生

管理委員會

職權範圍

勝獅貨櫃企業有限公司已設立以執行董事組成的管理委員會,藉以批准管理委員會職權範圍所定明的常規事務。

管理委員會現由以下四名成員組成:

  • 張松聲先生(主席)
  • 陳國樑先生
  • 張朝聲先生
  • 鍾佩琼女士

提名委員會

職權範圍

勝獅貨櫃企業有限公司已設立提名委員會,藉以提名具潛質的董事人選、審核獲提名的董事、評核每名獨立非執行董事的獨立性及就有關委任向董事會提出建議。

提名委員會現由以下三名成員組成:

  • 張松聲先生(主席)
  • 劉可傑先生
  • 鄭輔國先生

薪酬委員會

職權範圍

勝獅貨櫃企業有限公司已設立薪酬委員會,藉以提出對本公司董事及高層管理人員的薪酬政策及架構之建議。董事及高層管理人員概不能釐定其個人的薪酬。

薪酬委員會現由以下三名成員組成:

  • 鄭輔國先生(主席)
  • 陳楚基先生
  • 劉可傑先生