企业管治

董事委员会

董事会设立四个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

审核委员会

职权范围

胜狮货柜企业有限公司已设立审核委员会,藉以检討及监督本集团之財务报告过程、財务监控、內部监控制度及风险管理机制,並向董事会提出关於委任、重新委任及免任外聘核数师之建议及意见,同时包括彼等之委任任期。

审核委员会现由以下四名成员组成:

  • 刘可杰先生(主席)
  • 郑辅国先生
  • 柯伟庆先生
  • 何德昌先生

管理委员会

职权范围

胜狮货柜企业有限公司已设立以执行董事组成的管理委员会,藉以批准管理委员会职权范围所定明的常规事务。

管理委员会现由以下两名成员组成:

  • 张松声先生(主席)
  • 钟佩琼女士

提名委员会

职权范围

胜狮货柜企业有限公司已设立提名委员会,藉以提名具潜质的董事人选、审核获提名的董事、评核每名独立非执行董事的独立性及就有关委任向董事会提出建议。

提名委员会现由以下三名成员组成:

  • 张松声先生(主席)
  • 刘可杰先生
  • 郑辅国先生

薪酬委员会

职权范围

胜狮货柜企业有限公司已设立薪酬委员会,藉以提出对本公司董事及高层管理人员的薪酬政策及架构之建议。董事及高层管理人员概不能釐定其个人的薪酬。

薪酬委员会现由以下四名成员组成:

  • 郑辅国先生(主席)
  • 陈楚基先生
  • 刘可杰先生
  • 何德昌先生