张松声先生，B. Sc. (Naval Architect)，70岁，於1993年4月20日获委任为本公司之执行董事，並於1997年2月1日成为本公司之总裁兼首席行政总监，及於2013年5月27日获委任为本公司之主席。彼亦担任本公司多间附属公司之董事。张先生自1979年起加入新加坡太平船务（私人）有限公司（「太平船务」）及其集团（「太平船务集团」）开展其航运事业。太平船务根据香港联合交易所有限公司（「港交所」）证券上市规则定义为本公司之控股股东，彼於1992年10月获委任为太平船务之董事总经理，及於2018年4月获委任为太平船务之执行主席。彼其后於2021年2月获委任为太平船务之控股公司PIL Pte. Ltd.之执行主席。太平船务集团从事船东、班轮航运、船务代理、货运、集装箱製造、集装箱堆场╱码头营运、仓库及物流中心。张先生曾经担任中远海运能源运输股份有限公司（港交所股份代号：1138及上交所证券代码：600026）及中远海运控股股份有限公司（港交所股份代号：1919及上交所证券代码：601919）之独立非执行董事，该等公司均於港交所主板及上海证券交易所上市。彼亦於2024年4月19日卸任丰益国际有限公司（新交所股票代码：F34）之非执行及独立董事及於2025年4月21日卸任吉宝有限公司（新交所股票代码：BN4）之非执行及非独立董事，该等公司均於新加坡交易所主板上市。张先生现时为新加坡工商联合总会主席、新加坡中华总商会荣誉会长及坦桑尼亚联合共和国驻新加坡荣誉领事。

(更新日期: 2025年8月29日)

萧慧仪女士，53岁，於2023年1月1日获委任为本公司之执行董事。彼於2021年10月1日加入本集团担任候任首席营运总监，並於2022年1月1日获委任为本公司首席营运总监。彼亦担任本公司多间附属公司的董事。萧女士毕业於香港理工大学，拥有工商管理学士学位(主修市场学)及瑞士洛桑国际管理发展学院工商管理硕士学位。彼在集装箱航运、製造、租赁及贸易行业以及国际物流领域拥有逾28年丰富经验。

(更新日期: 2025年8月29日)

钟佩琼女士，MBA，HKICPA，FCCA，57岁，於2015年7月2日获委任为本公司之执行董事。钟女士於1996年1月1日加盟本集团。彼分別於2013年2月2日及2013年9月10日获委任为本公司首席財务总监及公司秘书。彼亦担任本公司多间附属公司之董事。钟女士於会计、採购及製造业方面积逾33年丰富经验。

(更新日期: 2025年8月29日)

吴维廉先生，FCPA，50岁，於2024年6月26日获委任为本公司之非执行董事。吴先生毕业於悉尼科技大学並获得商业学士（会计及金融）及商业硕士学位（金融）。彼现为本公司之控股股东（其定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则）太平船务（私人）有限公司（「太平船务」）的集团首席財务总监。彼负责监督太平船务在新加坡及全球所有集团公司的战略財务、绩效和风险管理职能。彼亦为本公司两间附属公司之董事。吴先生在跨国企业和上市公司的財务和商业业务领导职位上拥有超过21年的卓越往绩。於加入太平船务之前，彼曾担任新加坡交易所上市公司Venture Corporation Limited（新交所股票代码:V03）的集团首席財务总监，以及施耐德电气东亚和日本地区的首席財务总监。彼亦曾於瑞士科技公司ABB集团位於瑞士、新加坡、中国、马来西亚及越南的分部担任各种高级財务和商业职位。吴先生为澳洲会计师公会资深执业会计师。彼被受邀为行业代表参与多项关於未来经济、工业自动化和业务转型的政府倡议及工作组。

(更新日期: 2025年8月29日)

何德昌先生，MBA，66岁，於2019年10月2日获委任为本公司之独立非执行董事，何先生於1984年毕业於加拿大蒙特利尔麦基尔大学。彼现为一间挪威財务顾问公司NorthCape AS担任独立董事。彼於2024年4月26日退任中国神山果农控股有限公司(前称杜康控股有限公司) (新交所股票代码：BKV) (该公司於新加坡交易所凯利板上市)之独立董事及非执行主席。何先生於资產管理及银行业方面具有广泛经验。

(更新日期: 2025年8月29日)

林诗键先生，58岁，於2024年6月26日获委任为本公司之独立非执行董事。林 先生於1990 年毕业於阿默斯特学院並获得哲学和经济学荣誉学士学位。彼於船东 及航运金融拥有资深经验及丰富知识。林先生是海瀚资本控股有限公司创始人 及首席执行官。彼曾为法国东方匯理银行（「匯理银行」）的董事总经理兼亚洲航 运和离岸业务主管至2023年3月，並曾任东方匯理亚洲船务融资有限公司（「匯亚船务」）（该公司为匯理银行的全资附属公司）的主席兼首席执行官，致力为航 运业提供全方位的船舶金融和咨询服务。由2023年4月至2024年4月，林先生出 任匯亚船务的荣誉主席兼非执行董事。林先生是已完成任期6年（由2018年至2024 年）的香港特別行政区政府运输及物流局辖下的香港海运港口局的成员。他现时为香港海运港口发展局人力发展委员会成员。彼亦为香港船东会执行委员会 成员和义务司库、香港航商总会创会董事及义务司库及国际航运公会董事。林先生目前担任中国人民政治协商会议全国委员会委员。

(更新日期: 2025年8月29日)

黄绣碧女士，62岁，於2024年6月26日获委任为本公司之独立非执行董事。黄女士於1985年毕业於香港理工大学。彼为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会及特许公认会计师公会（「特许公认会计师公会」）之资深会员。彼於2008年至2009年获委任为特许公认会计师公会香港分会会长。黄女士曾任安永香港会计师事务所审计合伙人，並於2023年6月30日退任。彼於香港及中国內地的审计和会计方面拥有超过31年的专业经验。

(更新日期: 2025年8月29日)